El sector financiero colombiano frente al lavado de activos
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.contributor.author | Arrieta M., Nelson Rafael | |
| dc.contributor.author | Pole Forbes, David | |
| dc.date | 2050-12-30 | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T13:38:26Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T13:38:26Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | A finales de la década de los ochenta el problema del lavado de activos despertó el interés internacional, lo que hizo que los países promulgaran normas de control. En nuestro país, se promulgó por primera vez mediante circulares expedidas por la Superintendencia Bancaria; las cuales establecían controles al lavado de activos dirigido al sector financiero, luego como complemento surge el Estatuto Orgánico quien finalmente fue incorporado mediante el decreto 663 de 1.993. Lo que se necesita para lograr solucionar este problema es concientizar a los banqueros, gerentes de bancos y todas las entidades financieras de que el lavado de activos genera al país hechos negativos como: contrabando, evasión de impuestos, competencia desleal, entre otros aspectos. Por lo expuesto anteriormente, hemos considerado que nuestro análisis acerca del lavado de activos es un tema de actualidad, de mucha importancia que abarca muchos sectores de la vida política, económica y por ende social. Despertará un gran interés en el lector desde el mismo momento que empiece a leer sus primera páginas. | spa |
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| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/15614 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
| dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Contaduría pública | spa |
| dc.subject | Contaduría | spa |
| dc.subject | Fianzas | spa |
| dc.subject | Impuestos | spa |
| dc.subject | Lavado de activos | spa |
| dc.title | El sector financiero colombiano frente al lavado de activos | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | |
| oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| sb.programa | Contaduría Pública | spa |
| sb.sede | Sede Barranquilla | spa |