Control y prevención del lavado de activos
Cargando...
Archivos
Fecha
2002
Autores
Fábregas Sequeda, Milton Enrique
Ropain Montenegro, Rene Ramiro
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Ediciones Universidad Simón Bolívar
Facultad de Administración y Negocios
Facultad de Administración y Negocios
Resumen
A través de los últimos tiempos el lavado de activos se ha convertido en un flagelo
que azotaba a Colombia, principalmente en las ciudades donde existía o existe los
carteles de la droga en menos proporción, ya que ellos utilizan este mecanismo
para ocultar la procedencia de los dineros que obtienen por esa actividad delictiva.
Escogimos este tema para nuestro ensayo porque nos pareció un tema bastante
interesante ya que nosotros como contadores públicos tenemos un Código de
Ética que nos regula y es por eso que es nuestro deber conocer los aspectos
relacionados con este tema con el objetivo de sensibilizarnos como personas y
profesionales, y al mismo tiempo conocer las falencias que tenemos en este tema y
capacitarnos mas, en el reconocimiento de operaciones inusuales y sospechosas
para así proteger los intereses de la entidad donde estamos laborando como
contadores públicos.
Descripción
Palabras clave
Contaduría, Lvado de activos
